Tether 투자 Orionx, 700만 달러 규모 Bitcoin (BTC) 커스터디 공백 확인 후 폐쇄

칠레 암호화폐 거래소 Orionx가 9월 3일 영구 폐업 절차에 들어갔다. 배경에는 감사에서 밝혀진 고객 위탁자산 700만 달러 이상의 부족액이 있다. 회사는 공식 채널을 통해 이번 결정을 발표했으며, X에 게시된 폐업 안내문은 확정적인 폐쇄 절차가 시작됐음을 확인해준다. 출금은 계정 잔액을 재산정하는 동안 계속 중단된 상태이며, 경영진은 모든 고객이 보유 자산의 100%를 회수할 것이라고 약속하지는 않았다. 내부 기록과 온체인 데이터를 대조한 감사 결과에 따르면 Bitcoin (BTC), Ether(ETH), XRP, Polygon(POL)에 대해 기록된 잔액이 Orionx가 관리하는 주소에 실제로 보유된 자산을 초과한 것으로 나타났다. 이는 기반이 되는 레이어 1 네트워크 자체의 침해가 아니라 장부 기록과 위탁 관리 간의 불일치다. 회사 측은 위탁 자산이 자신들이 관리하지 않는 지갑으로 이동한 거래가 있었다고 설명하며, 칠레 검찰에 형사 고소를 제기하고 고객에게 최대한 돌려주기 위한 반환 절차를 준비하고 있다. 다만 Orionx는 영향을 받은 지갑 주소, 거래 해시, 700만 달러 공백의 자산별 내역을 공개하지 않아 독립 연구자들이 전체 산정 과정을 검증할 수 없는 상황이다. 피해 고객 수나 외부 거래처에서 회수 가능한 금액 규모도 밝히지 않았다. 칠레 금융시장위원회는 9월 4일 냉정한 단서를 던졌다. Orionx는 금융혁신법상 등록도 승인도 받지 않은 업체였고, 인허가 신청은 6월 19일에 이미 기각됐으며, 규제 당국은 폐업 절차를 감독할 수 없고 상환을 명령할 권한도 없다는 것이다. 고객은 계좌 명세서, 거래 기록, 커뮤니케이션 자료를 보존하라는 안내를 받았고, 거래소는 별도로 개인키, 2단계 인증 코드, 송금 등을 누구와도 공유하지 말 것을 경고했다. 이는 환불을 기다리는 고객을 노리는 사기꾼들을 겨냥한 주의사항이다.

@orionx · X 게시물

X 게시 폐업 안내문.

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공동창업자 두 명 지목된 고소

9월 2일 제출된 형사 고소장은 전직 총괄 매니저 Roberto Zibert와 전직 기술 매니저 Joaquín Díaz를 겨냥하고 있다. 두 사람 모두 거래소 위탁 시스템에 대한 특권적 접근 권한을 갖고 있었던 것으로 알려진 공동창업자들이다. 검찰은 부당 관리 혐의와 증거가 뒷받침하는 기타 범죄에 대한 수사를 요청받았다. 칠레 지역 언론이 제출 서류를 인용해 보도한 바에 따르면, Díaz와 연관된 계정이 총 14회의 송금을 통해 150만 달러 이상을 수신한 것으로 나타났다. 별개의 지갑은 Orionx 관련 주소에서 187 ETH, 410만 개 이상의 USDT, 20만 USDC를 받은 것으로 알려졌다. Zibert와 Díaz는 혐의를 전면 부인하며, 고객 이익에 반하는 행위를 한 적이 없고 적자의 원인은 여전히 해결되지 않았다고 주장한다. 고소는 수사의 출발점일 뿐 유죄를 입증하는 것이 아니다. 발견 경위도 조명받고 있다. 최고운영책임자 Thomas Mac Millan이 8월 27일 칠레 금융혁신법 관련 컴플라이언스 검토 과정에서 시스템 잔액과 위탁 보유 자산 간의 심각한 불일치를 지적했고, 이후 회사는 외부 포렌식 감사를 의뢰했다. 현지 보도에 따르면 의심스러운 송금은 2018년부터 2021년 사이에 이루어졌으며, 다른 플랫폼의 계정으로 향한 것도 포함된다. 이는 아직 사법 판단이 아닌 주장으로 남아 있다. 이번 폐업은 Tether가 2025년 6월 칠레, 페루, 멕시코, 콜롬비아 전역에 걸친 스테이블코인 결제 인프라 구축의 일환으로 Orionx의 시리즈 A 라운드를 주도한 지 불과 15개월 만에 이뤄졌다. 스테이블코인 발행사는 투자분을 보유하고 있는지, 이사회 권한이나 위탁 감독 보고서를 받았는지 공개적으로 밝히지 않았으며 폐업에 대한 논평도 하지 않았다. 시장을 실시간으로 추적하는 독자는 MEXC에서 현물과 선물 가격을 확인할 수 있다.

위탁 리스크와 자산 반환 절차

붕괴 과정에서 Tether의 역할에 관한 추가 사실도 드러났다. 스테이블코인 발행사가 2025년 6월 Orionx 시리즈 A 투자를 발표했던 원문 공지가 Tether 공식 웹사이트에서 삭제되었고, 이제는 Wayback Machine의 보관본을 통해서만 해당 내용에 접근할 수 있다. 2017년 칠레에서 설립된 Orionx는 소매 거래소에서 출발해 칠레, 페루, 콜롬비아, 멕시코를 아우르는 다국적 플랫폼으로 성장해 있었다. 거래소는 아직 자산 반환 일정을 공표하지 않았으며, 회수 가능성은 검찰이 의심 송금과 연루된 계정을 동결할 수 있는지, 부족한 700만 달러 중 얼마나 추적 가능한 주소에 남아 있는지에 달려 있다. 이번 사태는 내부자 접근 리스크도 부각시킨다. 소수 인원이 데이터베이스 잔액과 온체인 키에 동시에 접근할 수 있으면 불일치는 감사 전에는 거의 적발되지 않는다. Tether의 실사 과정이 Orionx의 과거 계정과 위탁 구조까지 다뤘는지에 대한 의문도 커지고 있다.

(02:01 UTC 기준) Orionx 붕괴는 결국 거래상대방 리스크에 관한 이야기다. 데이터베이스에 존재했던 잔액이 온체인에는 존재하지 않았던 것이다. 이 사안에서 가장 중요한 1차 자료는 규제 당국의 성명이다. 칠레 CMF는 거래소의 인가 신청을 6월 19일에 기각했고, 활동을 감독한 적이 없으며, 고객 상환을 명령할 권한도 없다고 확인했다. 회수는 회사의 반환 절차와 칠레 검찰 수사에 의존할 수밖에 없는 구조다. Orionx가 거래 해시를 공개하기 전까지 외부 연구자는 유실된 자금이 크립토 믹서를 거쳤는지, 아니면 다른 거래처에서 추적 가능한 상태로 남아 있는지 검증할 수 없다. 고객에게 실용적 교훈은 낯익은 것이다. 최고의 암호화폐 거래소를 고를 때 이제는 인허가 상태와 위탁 투명성을 함께 따져야 한다. 인허가 없는 플랫폼에서는 기록된 잔액과 실제 회수액 사이에 사실상의 슬리피지를 감수해야 할 수 있기 때문이다.