브렌트 코바, 2,400만 달러 규모 비트코인 폰지 사기로 유죄 평결

배심원단, 2,400만 달러 폰지 사기로 코바 유죄 평결

라스베이거스 연방 배심원단이 브렌트 C. 코바(Brent C. Kovar)를 2,400만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기로 유죄 평결했다. 이 사기로 최소 400명의 투자자가 피해를 입었다고 미 법무부 발표가 전했다. 코바는 Profit Connect를 소유했으며, 2017년 말부터 2021년 7월까지 슈퍼컴퓨터에서 인공지능 소프트웨어를 가동해 암호화폐를 채굴하고 네트워크 거래를 검증한다고 주장했다. 투자자들에게 연 15%~30%의 고정 수익률과 전액 환불 보장을 약속했고, 회사가 수억 달러 규모의 암호화폐 준비금을 보유 중이라고 소개했다. 검찰은 이 사업이 한 번도 수익을 내지 못했으며, 투자자 자금이 운영 비용과 직원 선물, 그리고 코바의 개인 주택에 유용됐다는 점을 입증했다. 코바는 또한 투자자 자금이 FDIC(미 연방예금보험공사)에 의해 보험 처리된다고 거짓으로 주장했다. FDIC는 일반 은행 예금을 보호하는 정부 기관으로, 이 같은 허위 보장은 투자자들의 신뢰를 얻기 위한 수단이었다. 배심원단은 전신 사기 11건, 우편 사기 2건, 자금 세탁 2건 혐의에 대해 유죄를 평결했으며, 선고는 11월 30일 진행될 예정이다. 법정 최대 형량은 280년이다.

Block Bits Capital 설립자, 별도 사기 사건에서 유죄

이와 병행해 샌프란시스코 연방 배심원단은 Block Bits Capital 설립자 재피스 딜먼(Japheth Dillman)을 전신 사기 및 공모 혐의로 유죄 평결했다. 자세한 내용은 법무부 문서에 명시되어 있다. 딜먼은 Autotrader라는 자동화 암호화폐 거래 시스템이 실제로 작동하며 수익을 창출하고 있다고 허위로 주장했다. 그러나 검찰은 그가 이 소프트웨어가 제대로 기능하지 않아 수익을 낼 수 없다는 사실을 알고 있었다고 확인했다. 2017년 6월부터 2018년 8월 사이에 딜먼은 20명 이상의 투자자로부터 약 100만 달러를 모금했으며, 일부 자금은 개인 지출과 다른 암호화폐 벤처에 대한 고위험 투기적 투자에 사용됐다. 이번 유죄 평결은 리처드 시버그(Richard Seeborg) 판사가 맡은 10일간의 재판 끝에 내려졌다. 딜먼은 현재 보석 상태로 석방되어 있으며, 선고는 12월 8일로 예정됐다. 각 혐의에 대해 최대 20년형과 25만 달러의 벌금이 부과될 수 있다. 두 사건 모두 암호화폐 거래 시스템의 실존성과 수익성에 대한 허위 주장이 형사 사기로 인정된 사례다.

사법부, 허위 기술 주장에 강력한 제재

이번 잇따른 유죄 평결은 기술 역량을 과장한 사기성 암호화폐 사업에 대한 법 집행 기관의 강화된 대응 기조를 보여준다. 두 사건의 재판은 거래 알고리즘과 채굴 작업에 대한 허위 주장, 그리고 조작된 보험 보증이 빠르게 진화하는 디지털 자산 시장에서도 중대한 형사 범죄로 간주된다는 점을 재확인했다. FBI와 IRS 범죄수사국이 수사를 주도했으며, 코바 사건에는 SEC(미 증권거래위원회)도 수사에 참여했다. 이 사건은 2021년 초 민사 소송으로 이어진 바 있다. 시장이 토큰화된 증권과 알고리즘 스테이블코인을 포함한 규제된 인프라로 전환됨에 따라, 이번 판결은 투자자 보호가 여전히 핵심 원칙이라는 점을 강조한다. 이는 암호화폐 시장의 제도권 편입이 가속화되는 흐름 속에서도 사기성 프로젝트에 대한 형사 책임이 면제되지 않는다는 의미다. 또한 에어드롭을 약속하거나 AI 트레이딩 봇 내러티브에 의존하는 사기 방식, 그리고 투기적 알트코인 투자도 형사 책임의 대상이 될 수 있다는 경고로 작용한다.