루이스 바버, 324.8 Bitcoin (BTC) 반환 위해 BitMEX 운영사에 소송 제소

런던 고등법원에 제기된 2,040만 파운드 규모 청구

잉글랜드 체셔주 철포드에 거주하는 소프트웨어 엔지니어 루이스 바버가 BitMEX 거래소 배후에 있는 세이셸 등록 회사 HDR Global Trading을 상대로 런던 고등법원에 324.8 Bitcoin (BTC) 반환 소송을 제기했다. 소송장 기준 10월 1일 시점에서 청구 금액은 2,040만 파운드로 평가되며, 소장에 기재된 비트코인 가격 환율로 환산하면 약 2,720만 달러 규모에 이른다. 바버는 플랫폼에서 거래한 모든 기록에 이의를 제기하는 것이 아니다. 소장상 세부 내용은 그가 2018년부터 2022년까지 5개 계정에서 약 2,294건의 거래를 실행한 것으로 정리하고 있고, 이번 소송은 손실로 종결된 1,053개 포지션만을 겨냥한다. 각 포지션은 영구 선물 스왑이었다. 이 파생상품은 만기일 없이 가격 변동에 베팅할 수 있게 하는 계약으로, 현재 암호화폐 계약 거래의 지배적 형태이며 통상 마진 거래 방식으로 레버리지를 얹어 운영된다.

바버 측 변호인은 2025년 12월 거래소에 서한을 보내 금융서비스시장법 2000에 근거해 해당 거래들의 무효를 주장했다. 바버 팀은 이 법상 이 스왑들이 영국에서 규제 대상 활동에 해당한다고 본다. 소장에 따르면 BitMEX는 금융행위감독청(FCA)의 인가 없이 이런 계약을 제공했고, 그렇다면 그 계약들은 바버에게 강제력이 없다는 논리다. 그는 코인 자체의 반환 또는 이자를 포함한 상응 금액 지급을 요구하고 있다. 세부 내용에는 사기와 과실 침묵성 허위표시 주장도 들어 있다. 거래소가 스스로 그렇지 않은 것을 알면서도 합법적으로 거래할 권한이 있다고 암시했다는 것이다. 변호인 측은 BitMEX의 마케팅 범위도 근거로 제시한다. 전 세계 홍보 캠페인, 가입자가 거주 국가를 영국으로 등록할 수 있게 한 옵션, 그리고 2019년 1월 3일 더 타임스에 게재된 광고가 그것이다. 소송은 또한 2020년 3월 3일 FCA가 발행한 공개 경고를 인용한다. FCA는 영국 소비자들에게 이 거래소는 인가받지 않았으며, 이곳에서 거래하면 금융옴부즈맨 서비스나 금융서비스보상제도의 보호를 받을 수 없다고 알렸었다. 324.8 Bitcoin (BTC) 수치는 분쟁 대상인 손실 스왑만을 포괄하며, 바버의 전체 거래 활동을 뜻하지 않는다. 소송은 접수됐으나 아직 송달되지 않았다.

BitMEX의 반응과 복잡한 소송 일정

BitMEX의 입장은 당분간 절차적 수준이다. 회사 대변인은 HDR Global Trading Limited가 아직 소송 통지를 받지 못했다고 밝혔고, 기일이 지정된 재판도 없다. 이 분쟁은 이미 영업을 중단한 사업 위에 놓인다. BitMEX는 2026년 9월 23일, 11년 넘게 운영해 온 거래를 중단했다. 2025년 내내 매수자를 찾지 못했다는 설명이다. 잔액이 남은 검증된 사용자는 이제 월 50달러 또는 연 1% 중 높은 쪽의 명목으로 비용을 부담한다. 청산 절차가 진행되는 동안 잔여 잔액의 출금 처리는 계속되고 있다. 이 거래소는 영구 선물 스왑을 처음으로 만들어 거래량 기준 업계 최대 상품으로 키웠으나, 이후 미국의 법적 문제가 시작됐다.

7월에는 BKX Services와 데이비드 남다르가 뉴욕에서 집단소송을 준비 소송으로 제기했다. 소송은 BitMEX가 고객의 반대편에서 거래한 숨은 '내부자 거래 데스크'를 운영했고, 변동성 확대 국면에 서버를 동결해 청산을 강제했다고 주장한다. 원고 측은 합계 약 623 비트코인의 손실을 봤다며 코인 반환을 요구하고 있으나, BitMEX는 이 주장을 부인했다. 공동창업자 벤 델로, 아서 헤이즈, 새뮤얼 리드는 2022년 미국 은행비밀법 위반 혐의를 인정했으나 수감을 피했고, 2025년 3월 트럼프 대통령의 특별사면을 받았다. BitMEX 본체도 같은 혐의를 인정한 뒤 2025년 1월 미국 법무부에 1억 달러를 지불했다. 델로는 영국에서도 별도로 주목받는 인물이다. Reform UK에 3,600만 파운드를 기부했기 때문이다. 영국 소송이 제기된 지금, 청산 절차와 뉴욕 소송이 모두 진행 중이다.

바버를 담당하는 Seladore Legal 파트너 개러스 카일러는 소송 결과가 개별 고객을 넘어설 수 있다고 말했다. 다른 영국 트레이더들도 유사한 계약을 맺었을 수 있으나, 회수 가능한 청구는 개별 사정에 달렸다는 단서다. 바버 팀은 이 사건을 2026년 6월 소송과도 연결해 해석한다. 당시 약 1,700명의 투자자가 1억 5,000만 파운드가 넘는 규모의 무허가 파생상품 판매를 이유로 바이낸스와 창펑 자오를 상대로 소송을 제기했다.

한 트레이더를 넘어서는 시험 사건

이 사건은 청구 규모보다 구제 방식에서 의미가 크다. 법원이 바버 측의 2000년 법 해석을 받아들이면, 손실로 끝난 레버리지 거래는 투기의 감당 비용이 아니라 회수 가능한 청구권이 된다. 2026년 6월의 바이낸스 소송은 이 이론이 이미 실제로 시험되고 있음을 보여준다. 시점은 양날의 검다. 바버가 돌려받으려는 코인은 9월에 주문 매칭을 멈춘 거래소에 놓여 있고, 소송이 송달되기를 기다리는 동안 휴면 수수료는 잔액을 계속 갉아먹는다. 그는 코인의 현물 반환을 요구한다. 손실 계약이 없었다면 유지했을 현물 거래 포지션을 사실상 복원하는 방식으로, 영국 법원이 암호화폐 분쟁에서 이런 구제를 명한 사례는 드물다. BitMEX가 어떤 절차적 경로를 택하든, 계약 강제력에 대한 판결은 더 넓은 Bitcoin 시장에서 같은 스왑을 거래한 모든 영국 트레이더에게 영향을 미친다.