일본, 러시아 33개 기업 제재 목록에 Bitcoin(BTC) 거래소 가랜텍스 포함

도쿄, 자산 동결 목록에 가랜텍스 올려

일본 정부가 10월 2일 금요일, 러시아 암호화폐 거래소 Garantex를 운영하는 법인 Garantex Europe OU를 우크라이나 사태 관련 자산 동결 대상에 추가했다. 외무·재무·경제산업 3개 부처가 외국환 및 외국무역법(외외법, FEFTA)에 근거해 발표한 이번 조치는 조직 33곳과 개인 9명을 아우른다. 외무성의 공식 발표에 따르면 이 33곳 가운데 암호화폐 기업은 이 거래소 운영 법인이 유일하다. 시행일부터 지정 대상에 대한 지급은 허가제로 전환되며, 예금·신탁·대출 계약 같은 자본 거래도 마찬가지다. 암호화폐 자산 이체에도 동일한 통제가 적용된다. 일본 내 암호자산 교환업자는 이체를 처리하기 전에 해당 거래가 제재 대상과 연결되지 않았음을 사전에 확인해야 한다. Garantex는 2019년 설립된 뒤 모스크바와 상트페테르부르크를 중심으로 스팟 거래 사업을 키웠고, 루블을 Bitcoin (BTC)으로 바꾸는 주요 관문이 됐다. 이번 지정이 러시아의 진입로에 직접적인 의미를 갖는 이유다. 도쿄는 이번 조치를 다른 주요국이 이미 취한 제재와의 보조 맞춤으로 설명했다. 비트코인 가격은 이 소식에 뚜렷하게 반응하지 않았다.

2022년 지정에서 도메인 압수까지

이번 지정으로 워싱턴에서 시작된 행보가 일본까지 이어졌다. 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 2022년 4월 Garantex를 제재 대상으로 지정하고, 거래소의 거래 중 1억 달러 이상이 범죄 조직과 다크넷 시장과 얽혀 있었다고 밝혔다. 상당 부분은 서구 컴플라이언스 도구의 추적을 피해 이동한 대형 고래급 이체였다. 이후 단계가 강화됐다. 2025년 3월 6일, 미국 당국이 독일과 핀란드 수사기관과 함께 거래소 운영 도메인을 압수하고 2,600만 달러(약 41억 엔) 규모의 자산을 동결하면서 호가창은 오프라인 상태가 됐다. 하루 뒤 미국 검찰은 운영자 알렉산드르 미라 세르다와 알렉세이 베슈코프를 자금세탁 공모 혐의로 기소하며, 2019년 4월 이후 최소 960억 달러 규모의 암호화폐 거래를 처리했고 2022년 지정 이후에도 미국 기업과 거래했다고 주장했다. 압수 이후 고객 기반과 자금의 일부는 후속 플랫폼 Grinex로 옮겨갔고, 루블 연동 디지털 자산 A7A5가 사용자 이동 수단으로 쓰였다. OFAC은 2025년 8월 14일 Grinex와 관련 기업 6곳, Garantex 임원 3명에게 제재를 확대했다. 일본의 10월 2일 목록에는 Garantex가 이름을 올렸지만 Grinex는 빠져 있다.

그림자 선단, A7A5, 96% 감소

제재 패키지의 표적은 거래소만이 아니다. 일본은 러시아 이른바 그림자 선단으로 불리는 선박 35척에 서비스무역 제한을 부과해 선박 수리, 보험 등 해운 서비스를 허가제로 전환했다. 선박 매각과 용선 계약에 연계된 대출·보증 계약에도 승인이 요구된다. 선박 관련 규정은 10월 2일 발효됐으며, 그 전에 체결된 계약의 이행은 11월 1일까지 면제된다. 수출 금지 대상에는 제3국 기업 4곳, 튀르키예 1곳, 아랍에미리트 3곳이 포함돼 제재가 러시아 국경을 넘어 확장됐다. 러시아의 산업 기반을 강화하는 물자의 수출도 전면 금지됐다. 암호화폐 측면에서는 A7A5에 대한 규제도 이어진다. 온체인 데이터에 따르면 2025년 1월 출시된 루블 연동 토큰 A7A5는 첫 1년간 1,000억 달러(약 16조 엔) 규모의 거래를 처리했으나, 제재 압력 속에 2026년 6월까지 일평균 거래량이 2,430만 달러(약 38억 엔)로 줄어 2025년 7월 정점 대비 96% 하락했다. Grinex 자체는 2025년 4월 자국에 적대적인 국가의 소행이라 주장하는 사이버 공격을 이유로 운영을 중단했고, 사용자 자금 19억 엔 이상이 탈취됐다고 주장했다.

다음 과제는 Grinex 공백

흐름을 종합하면 서구 정부는 제재 회피 뒤의 자산 자체가 아니라 결제 경로에 수렴하고 있음이 드러난다. 우리가 확인한 공식 고시에 따르면 이번 외외법 통제는 10월 2일부터 효력이 발생했고, 일본 암호자산 교환업자는 이체 사전 스크리닝 의무를 지며, 고시 이전 체결 계약에는 11월 1일까지 유예가 주어진다. 모두 발효된 최종 조치다. 향후 주시 대상은 후속 네트워크다. 일본은 Garantex를 동결했지만 2025년 8월부터 미국 재무부의 제재를 받고 있는 Grinex와 A7A5는 아직 도쿄 목록에 없다. 추가 지정이 다음 단계로 가장 유력하다.