Tether(USDT) 협조 속 미국, 240억 달러 암호화폐 거래한 신비 가란스 제재

미국 재무부 외국자산통제국(OFAC)은 9월 9일 중국어권 크립토 믹서이자 에스크로 플랫폼인 신비 가란스(Xinbi Guarantee)를 '중대한 초국가적 범죄 조직'으로 지정하고, 기술 제공 업체 두 곳인 안원 테크놀로지(Anwen Technology)와 세이프W 테크놀로지(SafeW Technology)를 함께 제재했다. 우리가 확인한 재무부 지정 자료에 따르면 신비 가란스는 2022년경 설립된 이후 디지털 자산과 법정화폐 거래 240억 달러 이상을 처리했으며, 그 대부분은 동남아시아 스캠 센터, 자금세탁 조직 및 기타 사이버범죄 그룹에 에스크로, 결제, 거래 서비스를 공급하는 데 쓰였다. 재무부 기록은 또한 북한 해킹 조직과 이미 제재 목록에 오른 개체들도 이 플랫폼을 이용했다고 명시한다. 캄보디아에 등록된 안원 테크놀로지는 신비페이(XinbiPay) 또는 뉴페이(NewPay)로 알려진 암호화폐 결제·지갑 애플리케이션을 구축한 혐의를 받고 있고, 싱가포르 소재 세이프W 테크놀로지는 신비 가란스 이용자들이 소통에 의존했던 암호화 메신저를 제공했다. 이번 지정에 따라 세 개체가 미국 내에 보유하거나 미국인이 통제하는 재산은 모두 동결되며, 미국인은 별도의 특정 라이선스 없이는 이들과의 거래가 원칙적으로 금지된다. 법무부도 같은 날 병행 조치에 나서 이 운영과 연계된 인프라와 디지털 자산 지갑을 압수했다.

압수된 지갑에 1,200만 달러

이번 제재 조치는 단순한 목록 등재를 넘어섰다. 법원의 승인을 받은 조치로 신비 가란스 관련 암호화폐 5,200만 달러 이상이 동결됐으며, 법무부는 판매자로부터 결제금을 수집하던 플랫폼의 지갑 두 개가 압수 시점에 약 1,200만 달러를 보유하고 있었다고 밝혔다. 네트워크를 통해 세탁 자금을 회랑한 것으로 의심되는 추가 지갑 47개에 대해서도 몰수 절차가 착수됐다. 컬럼비아특별구 연방지방법원은 9월 7일 신비 가란스의 텔레그램 채널 압수를 승인해, 판매자들이 절취한 자금 세탁, 가짜 투자 사이트 제작, 동남아시아 전역의 스캠 단지 인력 모집을 광고하던 장터를 차단했다. 수사관들은 신비 가란스를 서비스가 완료될 때까지 사기 조직의 대금을 에스크로로 보관하는 중개자로 규정했다. 스테이블코인 발행사 Tether는 이번 수사에 협조했으며, 이번 작전은 더 큰 캠페인의 일환이다. 2025년 11월 출범한 스캠 센터 스트라이크 포스(Scam Center Strike Force)는 지금까지 약 9억 3,800만 달러 규모의 암호화폐 자산을 제한하거나 압수했다. FBI 통계에 따르면 미국에서 신고된 사이버 투자 사기 피해액은 2023년 45억 7,000만 달러에서 2025년 86억 5,000만 달러로 증가했다. 영국 역시 2026년 3월 26일 이미 이 플랫폼을 제재하고 현지 자산을 동결한 바 있다. 시장을 실시간으로 추적하려는 독자는 Bitget에서 현물·선물 가격을 실시간으로 확인할 수 있다.

9억 3,800만 달러 스트라이크 포스 실적 확대

OFAC 지정과 법무부 몰수 서류를 함께 놓고 보면 새로운 집행 템플릿이 드러난다. 재무부가 개체를 차단하고, 법원이 지갑과 채널을 압수하며, Tether 같은 민간 발행사가 온체인 추적을 실행 가능하게 만드는 거래 데이터를 제공하는 구조다. 4년간 240억 달러를 움직인 플랫폼에 대해 이번 조치가 전하는 메시지는 분명하다. 사기 위한 에스크로 인프라는 이제 회색지대 서비스가 아니라 범죄 조직 활동으로 취급된다는 것이다. 스트라이크 포스의 9억 3,800만 달러 집행 실적이 계속 늘어나는 만큼, 우리는 이런 형태의 협력 제재가 더 많아질 것으로 본다.