Bitcoin (BTC) 예측시장, 17만 2,500달러 내부자 거래 제재로 CFTC 규제망 확대

CFTC 징계 명령, 전직 백악관 직원에게 집행

미 상품선물거래위원회(CFTC)가 전직 백악관 텔레프롬프터 조작원에게 총 17만 2,500달러의 환수 및 제재금을 부과했다. 여기에는 부당 이득 환수금 10만 7,500달러에 민사 벌금 6만 5,000달러가 더해졌고, 거래 플랫폼 이용도 3년간 금지됐다. 이 사건은 규제 당국의 손길이 이제 Bitcoin (BTC) 시대의 이벤트 마켓, 즉 예측시장까지 뻗쳐 있음을 보여준다. 명령은 8월 28일 내려졌으며 CFTC의 공식 보도자료에 게재됐다. 징계 대상은 가브리엘 페레즈(Gabriel Perez)로, 2025년 12월부터 2026년 2월까지 대통령 연설을 위한 텔레프롬프터를 조작하던 인물이다. CFTC는 이 직책에서 페레즈가 대통령이 연설하기 전에 연설문 초안을 먼저 읽을 수 있었다고 판단했다.

명령문에 따르면 페레즈는 이 접근 권한을 기밀로 다루는 대신 수익화했다. 그는 대통령 연설에서 특정 단어나 문구가 발화되면 배당을 받는 이른바 멘션 마켓 이벤트 계약을 거래했는데, 비공개 연설문 초안을 이용해 매번 연설 전에 포지션을 잡은 것이다. CFTC는 이 행위가 직책에 따른 신뢰와 비밀유지 의무를 위반한 것으로 보고, 10만 7,500달러가 넘는 수익이 발생했다고 결정했다.

이 스캠은 규제 당국이 움직이기 전에 거래소 측에서 먼저 걸렸다. Kalshi가 이상 거래 패턴을 감지해 상부에 보고했고, CFTC 명령은 수사 과정에서 KalshiEX의 협조를 명시적으로 인정했다. 페레즈는 이 과정에서 백악관 직위도 잃었다. 주문서의 유동성이 전문 마켓 메이커 기업들의 공급에 의존하는 거래소 입장에서는, 정보를 갖고 있는 내부자 한 명이 다른 모든 참가자에게 불리하게 이벤트 계약 가격을 조용히 다시 매길 수 있다. CFTC가 자체 규칙이 방지하려 한다고 밝힌 바로 그 피해다.

텔레프롬프터 건은 고립된 조치가 아니다. CFTC는 올해 미군 병사의 Polymarket 내기 의혹에 대한 내부자 거래 조사를 진행했고, 일부 플랫폼의 고빈도 거래 보상 메커니즘이 세탁 거래와 가격 조작으로 이어질 수 있다고 경고했다. 이 기관은 이미 Bitcoin (BTC) 파생상품 시장을 감독하고 있는데, 8월 28일 명령은 정치적 발화에 대한 이벤트 계약 역시 이제 동일한 집행 반경 안에 들어왔다는 신호다.

Chainalysis, 9,460만 달러 ICE 계약에 이의 제기

이러한 집행 반경은 이번에는 업계 스스로에 의해 민사 법정에서 시험대에 올랐다. 블록체인 분석 기업 Chainalysis가 미 정부를 미국 연방청구법원에 제소했다. 문제가 된 것은 국토안보부 이민세관단속국(ICE)이 경쟁 입찰 없이 단일 소스 방식으로 직접 경쟁사인 TRM Labs에 수여한 약 9,460만 달러 규모의 계약이다. 소장은 7월 27일 Chainalysis의 정부 솔루션 부문이 제출했으며, 법원 기록으로 확인된다.

논쟁 중인 계약은 국토안보수사국(HSI)을 위한 포렌식 소프트웨어와 수사 지원을 다루며, 2026년 7월 1일부터 2027년 6월 30일까지 1년간 유효하다. Chainalysis는 조달 절차 자체에 결함이 있다고 주장한다. 동사는 ICE가 TRM에 포렌식 소프트웨어와 지원을 구매하려는 공고에 대응해 역량 진술서를 제출했지만, ICE가 단일 소스 수주를 평가할 때 경쟁사에 나중에 제공한 더 까다로운 요구사항 문서가 아니라 이전 정보요청서(RFI)의 기준을 적용했다고 본다. 소장의 표현을 빌리면 이 결정은 “자의적이고 일탈적이며 법에 반하는 것”으로, 연방 계약을 무효화하기 위해 입찰자가 충족해야 하는 기준이다.

Chainalysis가 구하는 구제책은 구체적이다. TRM 계약을 막는 금지명령과 ICE에 전면적이고 공개적인 경쟁 입찰을 명하는 명령이다. 연방청구법원은 이번 금요일을 정부와 TRM의 답변 기한으로 정했으며, 구두변론은 9월 2일에 예정돼 있다. 결과가 어떻든 이 소송은 아홉 자릿수 규모의 법집행 기술 예산, 그리고 온체인 포렌식 양대 공급자 간 오래된 경쟁 구도를 연방 판사 앞에 놓이게 했으며, 미 정부기관이 블록체인 수사 도구를 조달하는 방식에 직접적인 영향을 미친다. 시장을 실시간으로 추적하려는 독자는 MEXC에서 현물·선물 가격을 실시간으로 확인할 수 있다.

9월 일정이 가져올 다음 시험

우리의 판단으로는, 이 두 건의 서류는 정반대 방향에서 같은 교훈을 그려낸다. 이 부문의 책임 소재는 보도자료가 아니라 1차 문서, 즉 CFTC 명령문과 연방청구법원 소장에서 가려지고 있다. CFTC의 관할권은 역사적으로 구리 선물에서 WTI 원유에 이르는 범위였다. 정치적 발화에 대한 이벤트 계약이 이제 그 안에 들어왔고, 8월 28일 명령은 이 기관이 상품 시장에서 하듯 이 영역의 내부자도 단속할 것임을 보여준다. 9월 2일 청문회는 법원이 정부 스스로 암호화폐 포렌식을 구매하는 방식에도 동일한 엄격함을 적용하는지를 가려낼 것이다.