Uppsala Security, INTERPOL Gateway 합류해 Bitcoin(BTC) 범죄 추적 지원

Uppsala Security, INTERPOL Gateway 진입

블록체인 분석 기업 Uppsala Security가 인터폴(INTERPOL)의 공공·민간 사이버범죄 대응 협력체인 Gateway에 합류한다. 회사는 9월 8일 공식 발표를 통해 이 사실을 밝혔다. 이 체계를 통해 Uppsala는 블록체인 분석, 거래 추적, 디지털 자산 인텔리전스를 제공하며 가상자산 범죄를 다루는 수사기관의 사건 해결을 뒷받침하게 된다. Gateway의 역사는 2019년으로 거슬러 올라간다. 당시 인터폴은 은행, 사이버보안 업체, 기술 기업 등 민간 파트너가 사이버 위협 정보를 제출하면 이를 수사 자료로 가공해 회원국에 배포하는 공식 채널을 마련했다.

Uppsala가 이번 협력에 처음 발을 들이는 것은 아니다. 이 회사는 인터폴 주도 단속에서 민간 파트너로 활동해 온 실적이 있다. 2025년 6월부터 8월까지 18개 아프리카 국가에서 영국 수사관들과 함께 진행된 ‘세렝게티 2.0 작전(Operation Serengeti 2.0)’이 대표적이다. 이 작전은 1,209명의 용의자를 검거하고 약 9,740만 달러를 회수하며 마무리됐으며, Uppsala는 Fortinet, Kaspersky, TRM Labs와 어깨를 나란히 했다. 또한 지난 12월부터 1월 사이 16개 아프리카 국가에서 벌어진 ‘레드 카드 2.0 작전(Operation Red Card 2.0)’에도 참여해 651명 검거와 약 430만 달러 회수에 기여했다. 두 차례의 단속 표적은 모두 역내 사이버범죄 경제를 장악한 사기 조직이었다. 이들은 흔히 카피트레이딩 서비스로 위장하거나, 악성 dApp과 가짜 블록체인 도메인을 통해 피해자를 끌어들이는 방식을 썼다.

인터폴 사이버범죄 국의 Neal Jetton은 이번 파트너십을 ‘규모의 문제’에 대한 대응으로 framing했다. 그의 설명에 따르면 사이버범죄는 이제 디지털 자산 악용과 너무 촘촘히 얽혀 있어 어느 한 기관이 단독으로 다룰 수 없으며, Gateway는 블록체인 인텔리전스를 실제 수사 단서와 실행으로 전환하기 위해 존재한다. Uppsala의 창업자이자 최고경영자인 Patrick Kim은 이 협약을 통해 수사관들이 디지털 자산 범죄에 대응하도록 돕는 것이 목표라고 밝혔다. 집필 시점 Bitcoin(BTC)이 7만 8,800달러 부근에서 거래되는 가운데, 이번 제휴는 국가급 추적 역량이 일상적 단속 깊숙이 확장되고 있다는 신호로 읽힌다.

BTCC의 Sumsub 기반 컴플라이언스 스택

2011년 설립되어 올해로 15주년을 맞는 거래소 BTCC가 주목받고 있다. BTCC가 KYC·자금세탁방지(AML) 업체로 활용하는 신원확인·사기방지 플랫폼 Sumsub이 새로 고객 사례 연구를 공개한 것이다. Sumsub의 고객 페이지에서 확인할 수 있는 이 보고서는 BTCC 플랫폼 보안을 떠받치는 자동화 컴플라이언스 인프라가 글로벌 사업장 전반에서 어떻게 대규모로 작동하는지 상세히 담고 있다. 이 인프라는 100개국 이상에서 사용자 온보딩을 지원하고, 중간값 기준 약 3초의 신원확인 속도를 기록하며, 자동화를 통해 BTCC 컴플라이언스 팀의 수작업 검토 시간을 매주 40시간 넘게 절감한다.

자동화 워크플로는 고객 실사(CDD), AML 스크리닝, 거래 모니터링, 트래블 룰 준수, 가상자산 모니터링까지 아우른다. 시스템은 고위험 활동을 실시간으로 탐지하면서도 정상 이용자가 불필요한 마찰 없이 플랫폼을 이용하도록 유지한다. 거래소 컴플라이언스 스택의 실효성을 가늠하는 실질적 기준이 바로 이 균형이며, 최고 암호화폐 거래소 비교 자료에서도 오랫동안 강조돼온 항목이다.

이번 사례 연구는 Sumsub 통합을 더 긴 보안 이력 속에 놓고 있다. BTCC는 출범 이후 중대 보안 사고 없이 운영돼 왔고, 매월 지급준비금 증명(Proof of Reserves) 보고서를 공개하며, 사용자 자산 보호 전용 리스크 준비금으로 2,550만 달러를 유지한다. 거래소는 100개국 넘는 시장에서 1,200만 명 이상의 이용자를 보유하고 있으며, 아르헨티나 축구 협회의 공식 리저널 스폰서이기도 하다. 새로 출시한 0-Barrier Trading 이벤트는 ‘0 Panic’ 테마를 내걸었고, 회사는 엄격한 신원확인과 AML 통제를 거래 환경의 신뢰가 서는 기반으로 내세운다. 시장을 실시간으로 추적하려는 독자는 Binance에서 현물·선물 가격을 실시간으로 확인할 수 있다.

컴플라이언스 인프라가 경쟁력이 되다

두 소식을 나란히 놓으면 같은 변화의 양끝이 보인다. 한쪽에서는 수사기관이 민간 블록체인 인텔리전스를 제도권으로 편입하고 있으며, 이는 CrowdStrike 같은 사이버보안 기업이 오래전부터 상업화해 온 위협 인텔 영역이다. 다른 한쪽에서는 거래소들이 규제 당국이 이제 기본으로 요구하는 검증 계층을 산업화하고 있다. Sumsub 측 1차 자료는 구체적이다. 공개된 사례 연구는 100개국 이상 커버리지, 약 3초의 중간값 검증 시간, 주당 40시간 이상의 절감 효과를 명시하지만, 계약의 상업적 조건은 공개하지 않는다. Uppsala의 Gateway 역할 역시 제공할 인텔리전스의 종류만 확인될 뿐 재정적 범위는 밝혀지지 않았다. Bitcoin(BTC)이 7만 8,800달러 부근을 지키는 지금, 추적과 검증 역량은 조용히 이 자산군의 기본 인프라로 자리 잡아가고 있다.