미국 도주한 NovaTech 창업자들에 뉴욕주가 13억 7,000만 달러 배상 청구

맨해튼 법원에 제기된 13억 7,000만 달러 청구

뉴욕주 검찰총장 리티샤 제임스는 목요일 주 법원에 몰락한 암호화폐 거래 플랫폼 NovaTech의 창업자들에게 약 13억 7,000만 달러를 지급하라는 명령을 구하는 신청을 제기했다. 이번 사기 사건과 관련해 그동안 나온 배상 청구 가운데 규모가 가장 크다. 뉴욕 카운티 슈프림 코트에 접수된 서류는 신시아 피션과 에디 피션 부부, NovaTech 본사 및 관련 회사를 피고로 명시하고 있으며, 2025년 8월 기판 판결에 더해 손해배상과 불법이득 환수, 이자를 모두 청구한다. 부부가 주정부 소송에 답변하지 않은 뒤 미국을 떠났다는 점이 검찰총장실 확인 사항이며, 기판 판결은 이들에 대해 증권, 상품, 암호화폐 산업 출입을 평생 금지하는 내용도 담고 있다.

청구 내역은 불법이득 환수 약 11억 3,000만 달러와 이자 2억 3,200만 달러로 구성돼 있다. 제임스 검찰총장은 2024년 6월 NovaTech와 AWS Mining을 상대로 첫 소송을 제기하며 10억 달러 이상의 투자금을 사취했다고 주장했고, 두 달 뒤 미국 증권거래위원회(SEC)도 피션 부부 등을 6억 5,000만 달러 규모 사기 혐의로 제소했다. 이번 신청과 함께 검찰총장실은 다단계 조직의 핵심 홍보책 4명인 마틴 지지, 프란츠 시세론, 리카르도 로이 시니어, 제임스 코벳과 합계 약 600만 달러 규모의 합의를 체결했다고 발표했다. 이들은 피해자 환급을 위한 돈을 지급하기로 하고 산업 영구 퇴출 처분도 받아들였다. 피션 부부는 재판에 출석하지 않아 손해 배상액은 주정부 서류만으로 판사가 정하게 됐으며, 해외에 있다고 보이는 부부로부터 실제 돈을 회수하는 일은 판결을 받는 것보다 어려울 수 있다. 제임스 검찰총장은 이번 합의 발표 성명에서 "이 사기꾼들은 더 나은 삶이라는 약속으로 이민자와 종교 공동체를 겨냥했지만, 그들의 노후 자금을 털어갔다"고 밝혔다.

입금된 11억 6,000만 달러의 실제 흐름

법원에 제출된 확인 진술서가 인용한 결제업체 CoinPayments 기록에 따르면, 2019년 8월부터 2023년 5월 사이 투자자들은 NovaTech 지갑에 암호화폐로 약 11억 6,000만 달러를 입금했다. 계정의 승인 사용자는 신시아 피션 단 한 명이었고, 곧 고객 자금을 옮길 수 있는 개인 키를 그녀 혼자 쥐고 있었다는 뜻이다. 주정부에 따르면 이 전체 금액 중 최소 1억 3,450만 달러가 피션 부부 소유 지갑으로 흘러 들어갔다.

이런 유입액과 비교하면 플랫폼이 실제 거래 위탁사에 넘긴 돈은 2019년부터 2023년 사이 2,600만 달러에 불과했고, 그중 약 1,820만 달러는 잃어버렸다. 투자자들이 거래되고 있다고 안내받은 돈 가운데 거래 데스크까지 도달한 비중은 극히 작었다. 신청 서류는 주간 배당과 모집 보너스가 거래 수익이 아니라 신규 예치금으로 지급됐다고 주장하며, 투자자 수익이 성공적인 암호화폐 및 외환 거래에서 나왔다는 NovaTech 측 주장을 정면으로 반박한다. 회사는 미국 내에서 암호화폐 거래가 허용된 등록 헤지펀드 브로커로 자신을 내세웠고, 주 2%에서 4%, 연 140% 이상의 수익률을 광고했다. 2023년 회사가 무너지면서 수만 명의 투자자가 자금을 인출하지 못하는 상황에 놓였다.

사기 조직은 이민자 공동체, 그중에서도 뉴욕의 아이티계 주민들에 집중됐다. 접촉 경로는 기도 모임, 소셜 미디어, 아이티 크레올어 광고가 오간 WhatsApp 채팅방이었다. 전 세계 수십만 명 참여자 가운데 뉴욕 주민만 1만 1,000명 이상이 투자했다. NovaTech 이전에 피션 부부는 AWS Mining의 미국 최상위 홍보책이었다. 이 프로그램은 암호화폐 채굴로 월 15%에서 20%의 수익을 내준다고 약속하다 2019년 무너졌고, 서류상 신시아 피션은 WhatsApp 대화에서 그 이전 사업으로 최소 300만 달러를 벌었다고 인정한 것으로 기재돼 있다.

청구액 뒤에 있는 산수

확인 진술서의 숫자가 사건의 핵심이다. 단일 결제 계좌 하나로 11억 1,000만 달러 이상이 NovaTech에 들어왔지만, 투자자들에게 수익원이라고 안내된 거래 운영에 도달한 돈은 2,600만 달러에도 못 미친다. 우리의 해석은 이렇다. 해외에 있는 창업자로부터 13억 7,000만 달러 전액을 회수하는 것은 결코 확정적이지 않지만, 이번 해결 구조는 그래도 실질적 성과를 남긴다. 홍보책 4명이 피해자들에게 약 600만 달러를 지급하고 산업에서 영구 퇴출되는 것이다. 이 사건은 규제 당국이 이제 운영자 스스로의 거래 주장이 아니라 결제기록과 지갑 기록으로 붕괴된 사기 조직을 재구성한다는 점도 보여준다. 다른 주 및 연방 사건들도 앞으로 이 증거 경로를 따를 가능성이 크다.