“직원 인터뷰·자료 제출 요구”…美 재무부, 바이낸스 추가 조사 착수

[블록미디어 명정선 기자] 미국 재무부가 세계 최대 디지털자산(가상자산) 거래소 바이낸스에 직원 인터뷰와 내부 자료 제출을 요구하며 추가 조사에 착수한 것으로 전해졌다. 이란 관련 자금 흐름 의혹이 다시 불거지면서 바이낸스를 둘러싼 미국 당국의 감시도 재차 강화되는 분위기다.

7일(현지시각) 블룸버그에 따르면 미국 재무부는 최근 바이낸스에 서한을 보내 거래소 직원 면담과 기록 제출을 요청했다. 조사 목적은 잠재적인 대러시아·대이란 제재 위반 여부 확인인 것으로 알려졌다.

이번 조치는 바이낸스를 통해 이란 정권 자금 일부가 이동했다는 언론 보도 이후 이뤄졌다. 리처드 블루멘털 미국 상원의원도 지난 2월 바이낸스 관련 조사에 착수한 바 있다. 미국 법무부 역시 암호화폐를 활용한 이란 자금 흐름을 들여다보고 있는 것으로 전해진다.

“전면 협조하겠다”…바이낸스 진화 나서

바이낸스는 조사와 관련해 적극 협조 방침을 밝혔다. 회사 측은 성명을 통해 “독립 모니터 및 관련 기관과의 협력을 지속하고 있다”며 “재무부의 건설적인 피드백을 환영하며 이번 감독 절차를 자금세탁방지(AML) 및 컴플라이언스 체계를 강화하는 중요한 과정으로 보고 있다”고 설명했다. 이어 “모니터 측에 완전한 협조와 투명성을 제공하고 있다”고 덧붙였다.

블룸버그에 따르면 재무부 서한은 지난 4월 19일 전달됐으며 바이낸스는 같은 달 28일 공식 답변을 보내 전면 협조 의사를 밝힌 것으로 알려졌다. 다만 미국 재무부는 관련 논평 요청에 즉각 답하지 않았다.

40억달러 합의 이후에도 이어지는 압박

바이낸스는 이미 미국 당국과 대규모 제재 합의를 체결한 상태다. 지난 2023년 바이낸스는 제재 위반 및 자금세탁방지법 위반 혐의를 해결하기 위해 약 40억달러 규모의 벌금을 지급하기로 합의했다.

당시 공동창업자인 창펑 자오 전 CEO도 혐의를 인정하고 자리에서 물러났다. 자오는 이후 약 4개월간 수감 생활을 했으며 지난해 트럼프 대통령으로부터 사면을 받았다.

그러나 시장에서는 바이낸스를 둘러싼 규제 리스크가 여전히 해소되지 않았다는 평가가 나온다. 특히 최근 내부 컴플라이언스 조직에서도 변화 조짐이 감지되고 있다.

앞서 블룸버그는 노아 펄먼 바이낸스 최고준법감시책임자(CCO)가 회사를 떠날 가능성이 있으며 일부 고위 컴플라이언스 인력도 이미 이탈했다고 보도한 바 있다.

규제 강화 속 거래소 리스크 재부각

업계에서는 미국 당국이 글로벌 암호화폐 거래소에 대한 감독 수위를 다시 높이고 있다는 분석도 나온다. 특히 자금세탁과 제재 회피 가능성은 여전히 핵심 규제 이슈로 꼽힌다.

바이낸스는 최근 수년간 글로벌 규제 당국의 집중 감시 대상이 돼 왔다. 시장에서는 이번 조사 확대가 향후 글로벌 거래소 규제 기준 강화와 컴플라이언스 체계 재정비로 이어질 가능성에 주목하고 있다.

명정선 기자

명정선 기자는 블록미디어의 공동 창업자이자 데이터 기반 콘텐츠를 총괄하고 있습니다. 2008년 뉴스토마토에서 금융·경제부 기자로 입문하여 한국은행, 금융감독원, 금융위원회 등 주요 정책 당국과 자산운용 시장을 취재하며 전통 금융에 대한 전문성을 쌓았습니다. 2018년 블록미디어를 공동 창업하며 국내 최초로 코인 시황 및 교육 콘텐츠를 기획, 크립토 미디어의 대중화를 이끌었습니다. 2025년부터는 데이터분석 준전문가(ADsP) 및 SQL 역량을 바탕으로 온체인 데이터를 정형화된 금융 콘텐츠로 변환하는 '데이터 리터러시 강화' 프로젝트를 주도하고 있습니다.

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