체인도 들여다본다…신한은행, 디지털자산 자금세탁 대응 확대

[블록미디어 김해원 기자] 신한은행이 디지털자산 거래에서 발생할 수 있는 자금세탁 위험에 대응하기 위해 온체인 기반 모니터링 체계 구축에 나섰다.

신한은행은 7일 블록체인 컴플라이언스 전문기업 보난자팩토리의 KYT(Know Your Transaction) 솔루션 ‘트랜사이트(TranSight)’를 도입하고, ‘온체인 모니터링’ 체계를 구축한다고 밝혔다.

‘트랜사이트’는 블록체인상 거래 정보와 지갑 주소를 분석해 자금세탁, 보이스피싱 등 금융범죄와 연관될 가능성이 있는 이상 거래를 탐지하는 솔루션이다.

온체인 모니터링은 블록체인 네트워크에 기록된 거래 데이터를 기반으로 자금 이동 경로와 지갑 간 연관성을 분석하는 방식이다. 기존 은행의 자금세탁방지(AML) 체계가 계좌와…