중국 검찰, 사기 사건 몰수 대상에 Bitcoin(BTC) 61,800개 포함 요청

톈진 법원, 몰수 절차 개시

중국 검찰이 403.8억 위안(약 57억 달러) 규모 투자 사기와 연관된 61,800개 이상의 Bitcoin (BTC)과 다수의 기타 자산 몰수를 신청했고, 톈진의 법원이 이 사건을 정식 접수했습니다. 톈진 제2중급인민법원은 10월 13일 2014년부터 2017년 사이 진행된 불법 자금 모집 사업을 통해 조달한 자산을 회수하기 위한 신청서를 접수했다고 밝혔습니다. 법원 사건부에 따르면 몰수 절차의 정식 접수일은 9월 28일이며, 이로써 피해 투자자와 이해관계인이 절차에 참여할 수 있는 6개월의 기간이 열렸습니다. 사건의 중심은 인물 Zhimin Qian이 장악한 기업 Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology로, 이 회사는 여러 중국 도시에서 투자 상품을 판매했습니다. 2014년 4월부터 2017년 8월까지 회사는 원금 보장과 최고 300%의 수익률을 내세운 무등록 자산운용 상품으로 403억 7,800만 위안을 모금했습니다. 투자자는 10만 2,000명을 넘었고, 법원 산정 기준 합산 손실은 199억 위안을 초과합니다. 실제 사업에 쓰였어야 할 자금은 신규 투자자 상환, 가상의 투자 프로젝트 명목 지출, 그리고 Bitcoin과 부동산, 차량, 명품 매입에 유용됐습니다. 몰수 대상 자산 목록에는 61,800개 이상의 BTC와 7만 2,700개 이상의 Bitcoin Cash, 360만 개 이상의 XRP가 들어 있으며, Bitcoin Gold, Bitcoin SV, Dogecoin 등 기타 보유 자산과 현금, 보석, 금융 투자도 포함됩니다. 검찰은 불법 취득 이익과 이를 매입한 재산, 해당 자산이 만들어낸 수익까지 몰수 대상으로 청구했으며, 법에 따라 투자자에게 반환된 금액만큼은 공제됩니다. 절차에 참여하지 않은 투자자는 회수 재산으로부터 보상받을 자격을 그대로 유지합니다. 현재 비트코인 가격 기준으로 압류 자산 규모는 취득 원가의 몇 배에 이르며, 두 법원이 향방을 두고 다투는 이유도 여기에 있습니다.

톈진에서 런던 귀금속 보관함까지

Qian은 수사망이 좁혀지던 2017년 7월 중국을 떠났고, 암호화폐 지갑에 접근할 수 있는 컴퓨터를 함께 가지고 갔습니다. 그녀는 세인트키츠네비스 여권의 Yadi Zhang이라는 이름으로 영국에 입국했으며, 수사 당국에 따르면 공범들과 함께 암호화폐를 현금, 부동산 등 다른 자산으로 바꿔 왔습니다. 영국 수사는 2018년 범죄 자산 정황 정보에 따라 시작됐고, 같은 해 10월과 11월 런던의 한 주택과 귀금속 보관함을 수색하면서 상당한 압류 비트코인 지갑에 접근할 수 있는 기기와 개인키가 발견됐습니다. 이 규모의 보유량은 범죄 사건과 연관된 암호화폐 고래 포지션 중 역대 최상위권에 듭니다. Qian은 영국과 중국 수사 당국의 공동 조사 끝에 2024년 4월 체포됐습니다. 공범 Jian Wen은 2024년 이 사건과 연관된 암호화폐 세탁 혐의로 징역 6년 8개월을 선고받았습니다. Qian은 2025년 9월 자금세탁 혐의에 유죄를 인정했고, 11월 11일 Southwark Crown Court에서 징역 11년 8개월을 선고받았습니다. 소유권은 별개의 문제입니다. 10월 12일 영국 고등법원의 Mark Turner 판사는 투자 거래, 위법 행위 주장, Bitcoin (BTC) 매입이 모두 중국에서 이뤄졌다는 이유로 코인 지분을 주장하는 피해자들의 소유권 문제에 중국법이 적용돼야 한다고 판시했습니다. 약 1만 6,000명의 피해자가 영국 회수 절차에 참여했지만, 이들의 권리 주장은 아직 확정되지 않았습니다. 영국 범죄이익회수법 2002년 제281조에 따르면 민사 회수 대상 자산에 대한 법적 소유권을 신청자가 입증해야 합니다. 10월 판결은 개별 투자자가 코인을 받을 자격이 있는지, 회수 시 평가 상승분까지 포함되는지는 판단하지 않았습니다. 일부 피해자 측 변호인은 항소를 준비 중이며, 추가 심리에서 중국법의 적용 범위와 개별 청구의 증거력이 다뤄질 예정입니다. 그 사이 영국 검찰은 같은 법에 근거한 민사 회수 절차를 별도로 진행하고 있습니다.

두 개의 회수 트랙, 하나의 자산

두 사건부는 병렬 트랙으로 진행 중이며 충돌할 가능성이 있습니다. 우리 판단으로는 중국의 몰수 사건이 자산을 불법 취득 이익으로 규정하는 사이, 영국의 민사 회수 절차는 먼저 소유권 주체를 가려야 합니다. 중국법 적용 선택은 피해자에게 양날입니다. 익숙한 법체계로 안내하는 반면, 추가 심리와 항소 가능성이 남아 있어 부동산 권리 주장은 검증되지 않은 채입니다. 61,800개 코인의 최종 통제자는 누구든 국가 전략적 비트코인 비축을 둘러싼 것과 같은 질문과 마주합니다. 현금화하느냐, 보유하느냐입니다. 이 규모의 매도는 암호화폐 거래소의 유동성을 시험할 것이고, 보유를 택하면 해당 국가가 시장 최대 수준의 보관 주체가 됩니다. 6개월 참여 기간이 닫히고 항소 심리가 마무리될 때까지, 코인의 운명은 두 나라 두 법원의 손에 있습니다.