비트코인, 홍콩서 900만 달러 규모 암호화폐 사기 피해 발생

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비트코인(BTC)이 홍콩 경찰의 최신 사기 통계에서 가장 큰 피해를 입은 기준 자산으로 드러났다. 7월 마지막 주 동안 경찰에 접수된 암호화폐 투자 사기 신고는 총 25건으로, 피해액은 약 7,000만 홍콩달러(약 900만 달러)에 달했다. 현지 반사기 데이터에 따르면, 이번 사건들은 로맨스 스캠과 온라인 데이팅 조작 수법이 결합된 형태였다. 한 건의 신고에서는 50대 보험업 종사 여성이 WhatsApp을 통한 가짜 연애 관계에 속아 현금과 토큰을 가짜 거래 플랫폼으로 이체한 사례가 확인됐다. 해당 피해자는 800% 이상의 허위 수익률을 화면에서 확인했으나 출금이 차단됐으며, 최종 손실액은 2,600만 홍콩달러를 초과했다. 이 사례는 더 큰 흐름의 일부다. 2025년 들어 온라인 투자 사기 신고 건수는 전년 대비 30.7% 증가한 5,135건을 기록했고, 관련 피해액은 58.4% 급증한 35억 8,000만 홍콩달러에 이르렀다. 이에 따라 홍콩의 가상자산 인텔리전스 태스크포스는 예방 활동과 신속한 지갑 추적에 역량을 집중하고 있다.

초기 단계 자본은 대형 메가라운드보다 인프라 구축 쪽으로 이동하는 양상이다. 7월 26일부터 8월 1일 사이에 9개 블록체인 프로젝트가 자금 조달 또는 기업 이벤트를 공시했다. 벤처 펀딩 데이터를 보면 대부분의 딜은 시드 또는 프리A 라운드에 집중됐으며, 분야별로는 인공지능, 탈중앙화 금융(DeFi), 베이스레이어 툴링이 주를 이뤘다. AIW3.ai는 모델 컨텍스트 프로토콜 서비스와 AI 에이전트 분야에서 프리A 밸류에이션 6,000만 달러를 확보했고, DeFi 프로젝트 townsquare는 2억 달러 밸류에이션을 공개했다. 시드 자금은 최대 추출 가능 가치(MEV) 연구를 수행하는 Birdai, DeFi 및 실물자산(RWA) 분야의 Dow Protocol, AI 기반 로보틱스 인프라의 Axis Robotics에도 유입됐다. 참여 투자자로는 Kraken, Animoca Brands, OKX Ventures, Hack VC, AppWorks 등이 확인됐으며, 이는 공개 시장의 신중한 심리와 유동성 축소에도 불구하고 빌더들이 알트코인 파이프라인에 대한 베팅을 지속하고 있음을 시사한다.

미국 연방 검찰은 47,461.73111 USDT 스테이블코인 단위(약 4만 7,000달러 상당)에 대한 민사 몰수를 추진 중이다. 피해자들은 Bitcoin Depot ATM을 통해 현금을 입금하도록 유도됐다. 매사추세츠주 연방검사실에 따르면, 사기범들은 기술 지원 담당자와 정부 관계자를 사칭해 한 거주자에게 은행 계좌가 해킹당했다고 믿게 만들었다. 해당 피해자는 자금을 인출해 Ludlow의 한 주유소에 설치된 ATM에 입금했으며, 수사관들은 이후 5명의 피해자로부터 하나의 암호화폐 지갑으로 흘러간 결제 내역을 추적해 3월에 자산을 압수했다. 이 사건은 의회가 암호화폐 키오스크 거래 한도를 일일 2,000달러, 신규 고객은 14일 기간 동안 1만 달러로 제한하는 입법을 검토 중인 시점에 나왔다. 연방 데이터에 따르면 2025년 미국 소비자들은 암호화폐 ATM 사기로 3억 3,300만 달러 이상의 손실을 입었으며, 이에 따라 키오스크 운영자에 대한 AML 심사가 강화되고 있다.

일본 금융청(FSA) 웹사이트에 게재된 연구 보고서는 AI 연계 사기 조직이 유사한 사기 그룹보다 훨씬 큰 불법 수익을 창출했음을 보여준다. Deloitte Tohmatsu가 작성한 이 연구는 블록체인 분석 작업을 인용하며, 온체인상 AI 벤더와 연결된 조직의 평균 수령액이 약 320만 달러로, 비연결 조직의 평균 71만 9,000달러 대비 약 4.5배에 달했다고 밝혔다. 일일 이체 빈도 역시 약 9배 높았는데, AI 연계 조직은 35.1건, 비연결 조직은 3.89건을 기록했다. 보고서는 이 수치가 조직 단위의 수령액을 측정한 것이지 개별 피해자 손실이 아니라는 점을 강조했다. 딥페이크 영상, 음성 클로닝, 대규모 언어 모델 메시징이 사칭을 대규모로 확장할 수 있는 도구로 지목됐으며, 사용자에게 원치 않는 링크, 가짜 수익 대시보드, 자금을 якобы 자동화된 AI 트레이딩 봇이나 AI 암호화폐 지갑으로 이동하라는 요청을 신뢰하지 말 것을 촉구했다.

레버리지 리스크에 대한 경고 사례도 시장의 포지션 사이징에 대한 관심을 높이고 있다. Leopold Aschenbrenner가 이끄는 AI 특화 헤지펀드는 7월 한 달간 포트폴리오가 67% 하락했다. 이 펀드는 반도체, 데이터센터, 전력 인프라의 장기 구축에 집중했으나, AI 관련 주식의 후퇴 시 레버리지가 드로다운을 증폭시켰다. 마진콜로 인해 상장 자산의 대부분을 의무 이행을 위해 이체해야 했으며, 이는 올바른 투자 논리라도 단기 변동성을 견딜 수 있는 자금 구조가 없으면 실패할 수 있음을 보여준다. 이 교훈은 디지털 자산에도 그대로 적용된다. 7월 30일 비트코인과 이더리움(ETH)의 급격한 변동은 하루 만에 약 2억 8,600만 달러 규모의 레버리지 청산을 촉발했다. 암호화폐 트레이더에게 회복의 수학은 가혹하다. 역대 최고가 부근에서의 손실 이후 생존은 방향 예측보다 손실 제한에 달려 있다.

8월 1일 기준 COINOTAG의 종합 판독은 이 모든 사안을 하나의 주제로 묶는다. 시장의 정당성이 사기, 법 집행, 레버리지라는 세 축에서 동시에 시험받고 있다는 것이다. COINOTAG 대시보드에 따르면 비트코인 도미넌스는 추적 유니버스 내에서 69.6%를 기록하고 있으며, 공포·탐욕 지수는 100점 만점에 27로 공포 구간에 위치한다. 추적 시가총액은 1조 8,173억 9,356만 4,359달러로, 자본이 여전히 주요 자산에 집중되어 있음을 상기시킨다. 사기, 민사 몰수 조치, AI 기반 기만이 신뢰 격차를 넓히는 가운데, 공식 경찰 통계, 규제 제출 서류, 온체인 추적 도구는 가격 차트만큼이나 중요해지고 있다. 투자자에게 실질적 시사점은 운영 위생이다. 등록 여부를 확인하고, 원치 않는 플랫폼을 피하며, 레버리지를 생존 리스크로 취급해야 한다.