바이낸스 고객 데이터가 러시아 700달러 테러 사건에서 비트코인(BTC)을 부각시키다

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바이낸스(Binance)가 러시아 수사 당국에 제출한 고객 데이터가 700달러 규모의 테러 자금 조달 혐의로 기소된 유리 벨렌키(Yuri Belenkiy, 49세 IT 전문가) 사건의 핵심 증거로 사용됐다. 그는 우크라이나 모금 활동에 700달러가 조금 넘는 암호화폐를 보낸 혐의를 받는다. 이 사건은 벤치마크 암호화폐 자산인 비트코인(BTC)의 시장 구조 테스트로 주목받고 있다. 법 집행 기관의 요청이 중앙화 거래소의 고객확인(KYC) 파일을 어떻게 범죄 증거로 전환할 수 있는지 보여주기 때문이다. 문서에 따르면 벨렌키는 2023년 1월부터 2024년 3월 사이에 망명한 러시아 언론인 아르카디 바브첸코(Arkady Babchenko)의 온라인 호소에 응답했다. 바브첸코는 기부금이 우크라이나 군인들을 위한 의료 장비를 구매하는 데 쓰일 것이라고 밝혔다. 바이낸스가 제출한 파일에는 벨렌키의 전화번호, 주소, 여권 스캔본, 불가리아 거주 허가증, 그리고 러시아 및 벨라루스 법 집행 요청용으로 바이낸스가 지정한 주소에서 보낸 이메일 두 통이 포함됐다. 수사 당국은 해당 송금이 러시아가 테러 단체로 지정한 아조프 연대(Azov Brigade)를 지원했다고 보고 있다. 벨렌키는 2025년 9월 구금됐으며 재판을 앞두고 현재 구금 상태다. 바이낸스는 관련 법률, 개인정보 보호 및 규제 요건에 따라 합법적인 요청을 처리한다고 밝혔다. 대변인은 거래소가 어떤 관할권의 법률도 작성하거나 집행하지 않으며, 혐의를 결정하지도 않고, 정부가 법적 절차에서 정보를 사용하는 방식을 결정하지도 않는다고 말했다. 리처드 텅(Richard Teng) 최고경영자(CEO)는 8월 17일 X에서 바이낸스가 전 세계적으로 합법적이고 규제된 절차를 따르며, 상업적 존재가 없는 곳에서도 당국과 협력한다고 밝혔다. 미국에서 사업을 운영하지 않으면서도 미국 법 집행 요청에 응답해온 관행을 언급했다. 이번 공개는 바이낸스가 2023년 미국 연방 혐의에 대해 유죄를 인정하면서, 미국 법무부(DOJ)와 체결한 43억 달러 규모의 합의의 일부로 자금세탁 방지, 제재, 송금 관련 위반을 다룬 이후 나왔다. 벨렌키의 송금은 텔레그램 기반 모금 활동에 대한 기부였지 에어드롭이 아니었다. 그러나 중앙화 거래소를 통해 자금을 이동시킨 것은 수사당국이 그를 특정할 수 있는 추적 경로를 남겼다. 이번 사건은 중앙화 계정 인프라와 사용자가 개인 키를 직접 보관하는 자체 보관 암호화폐 지갑의 대비를 보여준다.

이번 공개는 바이낸스가 2023년 9월 러시아에서 철수를 발표하고 현지 사업을 콤멕스(Commex)에 매각한 이후 러시아 당국에 어떤 의무를 가졌는지에 대한 의문을 다시 불러일으켰다. 당시 거래소는 고객이 새 플랫폼으로 이동하는 데 따라 완전한 철수에 최대 1년이 걸릴 수 있다고 밝혔다. 암호화폐 자문회사 스텔라 컨설팅(Stellar Consulting)의 창립자 마이크 비스트로프(Mike Bystrov)는 벨렌키가 불가리아 거주권을 보유하고 있기 때문에 그의 데이터가 EU의 일반 개인정보보호법(GDPR) 적용을 받을 수 있다고 주장한다. GDPR에 따르면 러시아는 적절한 데이터 보호 수준을 인정받지 못하므로, 개인 데이터를 러시아 당국에 이전하려면 특정 법적 메커니즘 또는 좁은 예외가 필요하다. 비스트로프는 바이낸스가 러시아를 떠난 후에는 준수 의무가 없었으며 오히려 금지되었을 수 있다고 본다. 바이낸스는 이에 반박하며 요청을 제재, 법률, 개인정보 보호 및 규제 요건과의 호환성 여부를 검토한다고 말했다. 거래소는 이번 이전이 GDPR을 위반했는지에 대해서는 답하지 않았다. 유럽 개인정보보호위원회(EDPB)는 집행은 국가 당국의 몫이라며 논평을 거부했고, 불가리아 데이터 보호 위원회도 사건 관련 질문에 응답하지 않았다. 벨렌키는 러시아 여권과 불가리아 거주 허가증을 보유하고 있지만, 그가 바이낸스에 EU 고객으로 등록됐는지는 확인되지 않았다. 그의 변호사도 질문에 답하지 않았다. 문서는 송금이 비트코인(BTC), 알트코인 또는 다른 디지털 자산을 포함했는지 명시하지 않았다. 인권단체 퍼스트 디파트먼트(The First Department)는 벨렌키의 친척들로부터 문서를 입수했으며, EU 거주자들은 러시아 철수를 선언한 거래소가 러시아 수사 기관과 통신 채널을 계속 유지할 것이라고 기대하지 않았을 것이라고 주장했다. 한 수사 요청은 바이낸스에 바브첸코가 홍보한 지갑으로 암호화폐를 보낸 다른 고객들을 식별하라고 요구하기도 했다. 검토된 문서에는 바이낸스가 그 요청에 응답했는지 여부가 명시되지 않았다. 바브첸코는 거래소가 러시아 고객들의 기부 내역을 러시아 법 집행 기관과 공유하는 것은 부적절하다고 말했다. 인권 활동가들에 따르면 수십 명의 러시아인들이 친우크라이나 목적의 암호화폐 기부로 기소됐다.

이번 사건의 법적 핵심은 러시아 수사위원회가 2025년 10월 13일 발표한 성명과 검찰총장실로 보낸 중간 사건 요약서에 담긴 증거 체인이다. 두 문서 모두 바이낸스가 제공한 거래 내역을 테러 자금 조달 혐의의 근거로 명시했다. 이는 이번 사건이 비트코인(BTC)이나 다른 토큰의 가격 이벤트가 아니라 준법 및 개인정보 보호의 선례가 될 것임을 의미한다. 고객확인(KYC) 절차를 통해 수집된 고객 기록은 회사가 공식적으로 시장에서 철수한 이후에도 외국 법 집행 기관이 요청할 수 있음을 보여준다. 사용자에게는 중앙화된 관리와 사용자만이 개인 키를 통제하는 자체 보관 지갑 사이의 선택이 기술적 문제를 넘어 법적 문제가 되고 있다.