말론 램, 2억 4,500만 달러 규모 비트코인(BTC) 절도·세탁 조직 유죄 인수

싱가포르 국적 조직 수장, RICO 음모 죄 인정

22세 싱가포르 국적자 말론 램(Malone Lam)이 워싱턴 DC 연방법원에서 RICO법 위반 공모 혐의에 대해 유죄를 인수하며, 2억 4,500만 달러 이상의 암호화폐를 절도하고 세탁한 조직을 이끌었음을 시인했다. 9월 8일에 접수된 이 유죄 인수로 램은 온라인 사칭과 실제 침입을 결합해 피해자 지갑을 털어낸 조직의 사실상 수장으로 공식 확인됐다. 컬럼비아 특별구 연방검찰청은 유죄 인수 공식 발표에서 램을 표적을 선정하고 역할을 배분한 조직자로 규정했다. 캘리포니아, 코네티컷, 뉴욕, 플로리다와 해외에 흩어진 공범들은 Anne Hathaway, $$$, Kim Gravey 등의 별명 아래 움직였다. 조직의 인맥은 온라인 게임 플랫폼에서 처음 형성됐고, 이후 해커·절도범·자금세탁책으로 이어지는 분업 구조로 굳어졌다. 검찰은 해당 조직이 최소 2023년 10월부터 2025년 5월까지 활동했다고 본다. 범행 수익은 극사치 생활에 쓰였다. 하루 밤 클럽 지출이 최고 50만 달러, 시세 50만 달러 이상 시계, 전세기 이동, 최고 380만 달러짜리 스포츠카까지 포함됐다. 램은 마이애미의 임대 주택에서 체포됐으며, 12월 8일 재판에 다시 선다. 이 기일은 아직 양형 절차가 아니라 형량이 확정되지 않은 상태의 심리다.

가짜 구글 지원 요원으로 4,100 BTC 탈취

이 사건은 단 한 건의 대형 절도로 세간에 알려졌다. 2024년 8월 18일, 구글과 Gemini 지원 요원으로 둔갑한 공범들은 워싱턴 DC의 피해자가 구글 드라이브에 저장한 정보를 넘기도록 하고 개인키가 담긴 파일을 열게 만들었다. 개인키는 주소 형식과 무관하게 세그위트(Segregated Witness) 주소를 포함한 비트코인(BTC) 보유량 전체를 통제하는 자격 증명이다. 결국 4,100 BTC 이상, 당시 가치 2억 3,000만 달러 이상이 인출돼 공격자들에게 분배됐다. 법원 서류에 따르면 조직은 기만을 여러 수단 중 하나로 취급했고, 계정 탈취가 실패하면 주거 침입으로 나섰다. 역할을 인정한 공범 말론 페로(Marlon Ferro)는 텍사스 주택에서 약 100 BTC가 담긴 하드웨어 월렛을 훔친 죄로 78개월형을 선고받았으며, 별개의 수색 사건에서는 뉴멕시코의 한 주택 창문을 벽돌로 깼다. 이런 범죄의 규모는 연방 통계에서도 확인된다. FBI의 최근 연간 사이버범죄 보고서는 2025년 암호화폐 관련 손실을 동반한 신고가 181,565건에 달하고 신고 손실액이 110억 달러를 넘었으며, 투자 사기가 전체 사이버 사기 손실의 절반 가까이를 차지했다고 기록했다. 주목할 점은 이 가운데 어느 사건도 비트코인의 합의 메커니즘을 깨거나 스마트 컨트랙트 취약점을 악용하지 않았다는 것이다. 모든 손실의 출발점은 프로토콜 결함이 아니라 속은 사람이었다.

버지니아 남성, 파산 신청에 재산 0.34달러 기재

같은 날 별개 사건에서 버지니아주 알렉산드리아의 연방 배심단은 선틸리에 거주하는 52세 지훈 박(Jihoon Park)에게 전자사기 3죄와 파산사기 2죄를 유죄로 인정했다. 검찰은 그가 여러 투자자로부터 250만 달러 이상을 자신의 계좌로 유출해 부동산과 암호화폐에 썼다고 밝혔다. 법무부의 유죄 판결 발표에 따르면 박은 개인적 관계와 대형 국내 금융기관 재직 경력으로 피해자의 신뢰를 얻어 안전한 투자와 높은 수익을 약속한 뒤 자금을 유용했다. 피해자 한 명이 소송을 제기하자 박은 자산을 아내 명의로 옮기고 수백만 달러 상당의 암호화폐를 은닉한 뒤 파산 보호를 신청했다. 검찰에 따르면 이 신청서에는 금융 자산이 겨우 0.34달러로 적혀 있었고, 암호화폐 보유 사실은 부정됐다. 2025년 8월자 파산법원 의견서에는 2024년 8월 투자자로부터 받은 이의 없는 30만 달러 규모 수표와, 이듬달 투자자 자금이 포함된 70만 달러 계약금으로 산 선틸리의 약 120만 달러 주택이 기록됐다. 수석 파산 판사 브라이언 F. 케니는 관리인의 환수 권한을 인정했고 박은 면책을 포기했다. 전자사기 각 죄는 법정 최고 20년형에 해당하며 양형은 12월 10일 예정돼 있다. 이 판결은 AI 트레이딩 봇처럼 홍보된 자동매매 시스템이 실제로는 존재하지 않았던 펀드 사건 등 유사 기소 사례들을 떠올리게 한다. 시장을 실시간으로 추적하려는 독자는 Gate에서 현물·선물 가격을 실시간으로 확인할 수 있다.

전문화된 암호화폐 범죄, 연방 대응과 충돌하다

두 판결을 함께 읽으면 미 검찰이 암호화폐 범죄를 외톨이 해킹이 아닌 조직적 기업으로 간주하고 해체하고 있음이 드러난다. 그리고 어느 사건도 암호학의 귀결이 아니었다. Zcash(ZEC) 같은 프라이버시 도구는 개입하지 않았다. 손실은 사칭된 지원 요원, 클라우드에 저장된 키 파일, 은닉된 파산 재산 목록에서 흘러나왔다. 박 판결을 발표한 법무부 형사국은 행위를 단호하게 규정했다. 투자자가 맡긴 자금이 도용돼 피고인 자신에게 쓰였다는 것이다. COINOTAG 데스크의 판단은 분명하다. 절도·세탁 네트워크가 전문화될수록 단속도 그 구조를 좇아가고 있으며, 파산법원의 공시 누락이 절도 행위 못지않게 유력한 증거로 작동하고 있다.