Kalshi, Bitcoin(BTC) 예측시장에서 조지 산토스에 첫 영구거래정지 및 7만 달러 벌금

사상 첫 영구거래정지

Bitcoin(BTC) 가격 계약부터 정치·경제 이벤트까지 다양한 상품이 거래되는 연방 규제 예측시장 Kalshi가 개설 이래 처음으로 영구거래정지(lifetime ban)를 발령했다. 징계 대상은 전직 하원의원 조지 산토스(George Santos)다. 주말에 공개된 집행 조치를 COINOTAG가 직접 확인한 바에 따르면, Kalshi는 산토스가 자신의 국정연설(State of the Union) 참석 여부를 다루는 시장을 조작했다고 판단해 7만 달러가 넘는 벌금을 부과했다. 최근 4건에서 일반 이용자들에게 내려진 일시정지와 달리 이번 조치는 영구적이며, Kalshi는 산토스가 내부 조사에 협조하지 않자 이런 강수를 뒀다. 벌금의 전말도 파격적이다. 2월 2일부터 25일까지 산토스는 자신의 대통령 연설 참석 여부에 따라 배당이 갈리는 계약에 고액 베팅을 걸었다. 동시에 그는 자신의 실제 계획과 다른 공개 발언을 내뱉었고, 이는 다른 트레이더들의 포지션 재조정을 유발하며 계약 가격을 움직였다. 최종적으로 산토스는 자신의 참석에 반대로 걸고, 행사에 불참한 뒤 약 1만 7,840달러의 이익을 챙겼다. 플랫폼은 그의 계좌에서 비정상 활동을 포착했고, 그 결과 나온 제재는 CFTC(상품선물거래위원회) 등록 이벤트 시장이 DeFi 영역의 탈중앙화 예측 플랫폼들과 정면으로 경쟁하는 가운데 감독이 뚜렷하게 강화되고 있는 시점에 떨어졌다. Kalshi는 이미 올해 초 트럼프 연설 관련 베팅을 비슷하게 조작한 자사 직원 한 명에게도 제재를 가한 바 있어, 거래자의 신분과 무관하게 규칙을 적용하고 있다는 신호를 보낸다. 크립토 계약부터 선거까지 메인스트림 물량을 유치하려는 플랫폼이 상대방에게 던지는 메시지는 단호하다. 검증 가능한 결과에 대해 선물처럼 거래되는 포지션은 어떤 계좌도 감시 대상에서 예외가 아니다.

87개월형 선고, 그리고 사면

이번 영구거래정지는 미국 뉴욕 동부연방지검 관할 연방 사건의 최신 장면에 불과하다. 산토스는 2022년 뉴욕 3선거구에서 당선됐고, 기자들은 빠르게 그가 학력과 경력, 가족 배경 일부를 허위로 꾸몄다는 사실을 확인했다. 이후 연방 검찰은 그에게 선거자금 유용과 신원 도용 혐의를 적용했다. 하원은 2023년 12월 그를 제명했으며, 이는 역대 여섯 번째 의원 제명이었다. 산토스는 이어 통신사기와 가중 신원도용 혐의에 유죄를 인정했고, 법무부의 공식 양형 발표는 재판부가 선고한 87개월 징역형을 확인해준다. 트럼프 대통령은 지난 10월 이 형을 감면하며 산토스가 3개월도 채 복역하지 않은 시점에서 잔여 형기와 벌금, 보호관찰을 모두 없앴고, 발표에서 당에 대한 공로를 이유로 들었다. 이 사면으로 풀려난 산토스는 예측시장 제재를 받기까지 1년도 채 되지 않았다. 별개로 그는 지난 7월 동일한 참석 거래를 둘러싼 CFTC 조사에 대해 3만 5,000달러를 지불하는 합의를 이미 맺어놓은 상태였다. 산토스는 소셜미디어에서 Kalshi에 영구거래정지에 감사를 표하며 플랫폼의 수명을 조롱하는 반응을 보냈다. 형사, 민사, 거래소 차원의 제재가 한 사건에 겹치는 가운데 나온 무반성 마무리다. 시장을 실시간으로 추적하려는 독자는 MEXC에서 현물·선물 가격을 실시간으로 확인할 수 있다.

삼중 제재의 구도

사건 기록을 COINOTAG가 검토한 결론은, 규제된 이벤트 거래에서 다층적 책임 추궁을 보여주는 가장 깔끔한 최근 사례가 바로 이 건이라는 것이다. 법무부의 양형 기록은 통신사기와 가중 신원도용에 따른 87개월형이라는 형사 사기를 확정하고, CFTC의 3만 5,000달러 합의는 같은 거래의 민사 차원을 처리했다. Kalshi의 영구거래정지와 7만 달러 벌금이 이제 거래소 차원의 공백을 닫았다. 크립토 인접 계약으로 영역을 넓히며 현물 ETF 상품과 투기적 자금 흐름을 두고 경쟁하는 시장에게 산토스 파일은 규제기관과 플랫폼이 동일한 행위를 세 방향에서 동시에 몰아붙일 수 있음을 보여주는 사례다.