에이번·서머셋 경찰, 다크넷 마켓 출처 비트코인(BTC) 20.21개 140만 달러 몰수

범죄수익환수법(POCA)에 따른 20.21 BTC 몰수

잉글랜드의 에이번·서머셋 경찰이 비트코인(BTC) 20.21개를 포함한 암호화폐 자산과 은행 자금을 합쳐 약 140만 달러(1,032,487.86파운드) 규모의 범죄 자산을 회수했다. 경찰 금융수사팀은 목요일 이 사건을 공식 발표했다. 이 사건의 특이점은 피조사 당사자가 있었다는 점이다. 당시 수사 대상이던 남성은 자금세탁 전과가 있었지만, 몰수 절차가 확정되기 전에 사망했다. 결국 피고인 없이 국가가 자산을 회수한 셈으로, 피의자가 사라져도 몰수 절차는 계속 진행될 수 있음을 보여주는 사례다. 사이버팀과 협력한 수사관들은 해당 자산이 2016~2019년 운영되다 법집행 기관에 의해 폐쇄된 다크넷 마켓플레이스에서 유래했음을 추적해냈다. 경찰은 플랫폼 이름을 공개하지 않았으며, 이들 사이트가 마약 유통부터 인신매매까지 다양한 범죄를 중개했다고만 밝혔다. 이 시기는 다크넷 역사에서 가장 강도 높은 단속이 이뤄진 시기와 겹친다. 당시 세계 최대 다크넷 마켓이던 알파베이(AlphaBay)는 2017년 7월 미 법무국의 아카이브 공지에 따라 압수됐다. 같은 날 네덜란드 경찰은 한사(Hansa)를 비밀리에 장악해 한 달간 운영하며 이용자 정보를 수집한 뒤 폐쇄했는데, 이는 유로폴의 합동 작전 기록에 남아 있다. 뒤이어 드림 마켓(Dream Market)이 흩어진 트래픽을 흡수했고, 2019년 4월 말 자체적으로 서비스를 중단했다. 금융수사팀의 앤서니 데이비스(Anthony Davis) 수사관은 많은 범죄자가 암호화폐가 자산을 수사 기관의 손이 닿지 않는 곳에 둔다고 믿지만, 실제로는 모든 거래 기록이 블록체인에 영구히 남는다고 지적했다. 그는 이를 ‘못할 나위 없는 증거원(invaluable source of evidence)’이라고 표현했다. 이번 회수는 2024년 4월 암호화폐 지갑 동결 명령 제도가 도입된 이후 이 경찰의 최대 규모다. 해당 제도는 체포에 앞서 합리적 의심만으로 지갑을 동결하고, 자산을 법집행 기관 관리 지갑으로 이체하며, 기록된 비밀번호나 저장 장치를 압수할 수 있게 한다. 제도 시행 당시 정부는 프라이버시 코인을 ‘공공의 이익에 부합하지 않는다’고 명시했다. 법원은 올해 초 범죄수익환수법(POCA)에 따라 해당 자산이 불법 행위의 수익임을 인정했다.

블록체인 증거로 무장한 영국 단속

이번 몰수는 영국 기관들이 블록체인 데이터를 막다른 길이 아닌 실무 수사 도구로 활용하는 더 큰 흐름의 한 단면이다. 이번 사건의 추적 과정은 현지에서도 보도됐는데, 경찰은 자체 체인 분석을 통해 토큰과 다크넷 활동을 연결했다고 전해진다. 회수된 자금은 국고에 방치되지 않는다. 약 100만 파운드가 지역사회와 치안 프로그램에 배정되며, 경찰 측 발표는 교육, 훈련, 조기 개입, 범죄 예방 사업을 예로 든다. 유사한 성과가 전국적으로 쌓이고 있다. 지난 7월 메트로폴리탄 경찰은 경찰을 사칭해 8명의 피해자로부터 400만 파운드 이상의 암호화폐를 훔친 3명의 남성을 구금했고, 지갑, 별칭, 거래소 기록 추적으로 약 100만 파운드를 회수했다. 4월에는 금융행위감독청(FCA)이 개인 간 불법 암호화폐 거래에 대한 최초의 공조 단속을 착수했다. HM세관세무청(HMRC)과 남서부지역조직범죄단과 함께 런던의 8개 사이트를 대상으로 한 이번 조치는 감독 당국의 공식 보도자료에 상세히 담겨 있다. 남서부 지역 사기 수사팀은 별도로, 탈취 자금이 현금으로 전환된 220만 파운드 규모 자금세탁 수사를 종결했다. 주목할 세부 사항이 하나 있다. 경찰은 평가 시점을 공개하지 않았는데, 현재 시세 기준으로 비트코인만으로 약 160만 달러의 가치가 있다. 격차 자체는 크지 않지만, 몰수된 암호화폐가 표면 가치에서 얼마나 빨리 벗어날 수 있는지를 보여준다. 이들 사건의 공통점은 방법론적이다. 온체인 거래 이력이 과거 현금 추적이 하던 역할을 대신하며, 수사관들은 사건 발생 수년 후에도 자금 흐름을 재구성할 수 있다. 지갑 동결 명령은 이러한 재구성을 회수 가능한 자산으로 전환하고, 피의자가 사망하거나 협조를 거부해도 그 효력이 유지된다. 시장을 실시간으로 추적하려는 독자는 Gate에서 현물·선물 가격을 실시간으로 확인할 수 있다.

기억하는 체인

COINOTAG의 판단은 이렇다. 이번 사건의 진짜 의미는 140만 달러라는 금액보다 비트코인이 지닌 원조 암호화폐의 법의학적 비대칭성에 있다. 위명성은 거래 시점에서 이용자를 보호하지만, 모든 전송 경로는 무기한 조회 가능한 상태로 남는다. 지역 경찰이 이동 후 10년 가까이 지난 토큰을 회수할 수 있었던 이유이자, 체인 분석이 고래 규모의 지갑 집중마저 추적할 수 있는 이유다. 영국 경찰은 이러한 영구 보존성을 표준 절차로 만들었다. 먼저 동결하고, 공개 장부에서 추적하고, 이후 몰수한다. 범죄자를 유죄로 만드는 바로 그 투명성이 암호화폐 보안 및 포렌식 인프라의 제도적 확장을 뒷받침한다. 자산 자체에 대한 더 많은 정보는 비트코인 주제 허브에서 집법 동향을 계속 다룬다.